叶知理坐在宽敞的会议室里，面前放着一叠文件。

　　细瘦的手指翻动纸页，发出哗哗的声响。这是一家小型家用电器制造商的交易记录，出于对外贸易的缘故，开有一个外币账户。

　　银行每年会定期对部分企业的账户进行审查，不时发现一两个形迹可疑的案子。

　　“这里”，叶知理指着用荧光笔划出的部分，对面前的合规专员解释，“这家企业多次将货物运到被我行列为高风险区域的国家，而且货运活动很不寻常，总是先发货到一个地理位置并不占优势的中转国，再由中转国运抵最终目的地。”

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